| Name |
Towers Business & Travel Services CO., Limited |
| Adresse |
2nd Floor College House
17 King Edwards Road
Ruislip
HA4 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08423343 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 79110 - Reisebüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Quan, Xin
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2017
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Quan, Xin
No.2 Ronghua North Rd, Bda, Daxing District, Beijing, P.r.c, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2013
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: P.r.china
Nationalität: Chinese