Alle Informationen zu:

Name	Engelhart CTP Commodity Trading UK LTD.
Adresse	Berkeley Square House 4-19 Berkeley Square London W1J 6BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09351772 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Trailstone Commodity Trading UK LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Engelhart Ctp Holding (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2024 Companies House Nummer: 08584203 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lapeyre, Pierre Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2016 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 04.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Leuschen, David Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2016 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Evans, Marc Amlyn London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2017 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Froes, Ricardo Alves Ferreira London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Brazilian

Redpath, John Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2014 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Commodity Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Banks, Steven Spencer London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2017 Löschung: 27.02.2025 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rosignoli, Sandra Jane London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2014 Löschung: 23.09.2016 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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