| Name |
Shire Aggregates Bulk Limited |
| Adresse |
1-5 Puddlers Road
South Bank
Middlesbrough
TS6 6TX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04667782 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 08110 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Ready Mix Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Companies House Nummer: 12084895
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Simpson, Jonathan Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Simpson, Tina Amanda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 08.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Tjs Investments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2020
Löschung: 02.09.2021
Companies House Nummer: 12060421
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Greenwood, James Edward
South Bank, Middlesbrough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 03.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British