Alle Informationen zu:

Name	TCL Investments LTD
Adresse	32 Tenterden Gardens London NW4 1TE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09554178 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Goldberg, Ari Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Minsterley Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 14180012 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mountpaz Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 14141980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Neil, Douglas Jardine Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Goldberg, Ari Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2015 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Neil, Douglas Jardine Lichfield, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2015 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Transport Commercial LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 05648116 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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TCL Investments LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)