Alle Informationen zu:

Name	Finheritage LTD
Adresse	2 Sanders Parade Greyhound Lane, Streatham London SW16 5NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11795810 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Nascimento, Alessandra Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Finheritage Banque Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2019 Löschung: 18.10.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Le Bourgeois, Frederic Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2019 Löschung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Szakolczai, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 02.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Szakolczai, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 20.05.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Finheritage Banque, Washington Dc, United States Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Rolle: Director

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Euroswiss Heritage Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2019 Löschung: 20.06.2019 Companies House Nummer: 11887421 Art der Kontrolle

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