Alle Informationen zu:

Name	Zleten Development&Finance LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11986910 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	19209 - Mineralölverarbeitung 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 42110 - Bau von Straßen 64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ahmed Otman, Abdullateif Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ahmed Otman, Abdullateif Portsmouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Dr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

Ali Bereni, Ageli Abdulssalam Northend, Portsmouth, Hampshier, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

Ali Bereni, Ageli Abdulssalam Northend, Portsmouth, Hampshier, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Rolle: Secretary

Hamid, Mohamed .b.s. Northend, Portsmouth, Hampshier, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

Hossain Bakkar, Youssef Northend, Portsmouth, Hampshier, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

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