Alle Informationen zu:

Name	ACI Investigation Solutions UK LTD
Adresse	49 Station Road Polegate BN26 6EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10260983 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juli 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste 80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen 80300 - Detekteien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Armstrong, Paul Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2017 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cousins, John William Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2017 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Armstrong, Paul Polegate, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Private Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cousin, John Polegate, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2016 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Private Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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