| Name |
Shoora Africa Limited |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13753137 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. November 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 07290 - Mining of other non-ferrous metal ores
24450 - Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
46110 - Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gupta, Gaurav
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2021
Geburtsdatum: 08.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Shoora Capital Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2021
Companies House Nummer: 00000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gupta, Gaurav
Springs 10, Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2021
Geburtsdatum: 08.1985
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
Gupta, Gaurav, Mr.
Springs 10, Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2021
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Turkish