Alle Informationen zu:

Name	Heath Cottage Hotel Limited
Adresse	Wakefield Road Dewsbury West Yorkshire WF12 8ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04498673 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	30. Juli 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2006
Branche (ÖNACE)	5510 - Hotels & motels with or without restaurant
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Singh, Jaskaran Styvechale, Coventry, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2004 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Businessman Rolle: Secretary Nationalität: British

Singh, Jora Styvechale, Coventry, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 24.12.2002 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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