Alle Informationen zu:

Name	Freshwater Estates (U.K.) Limited
Adresse	Blenheim House Newmarket Road Bury St Edmunds IP33 3SB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03087994 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	4. August 1995
Jahresabschluss	MEDIUM letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2009
Branche (ÖNACE)	7011 - Development & sell real estate
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Nicholson, Jeremy Larry Blacksmith Hill, Stoke By Clare, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 04.08.1995 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nicholson, Josephine Sandra Ely, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 15.07.1996 Geburtsdatum: 03.1945 Rolle: Secretary Nationalität: British

Nicholson, Sally Blacksmith Hill, Stoke By Clare, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2007 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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