| Name |
CP SPV8 LTD |
| Adresse |
Islington Wharf
145 Great Ancoats Street
Manchester
M4 6DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09832996 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Oktober 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lajsczak, Pawel Tadeusz
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Mitula, Adam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lajszczak, Pawel Tadeusz
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2015
Geburtsdatum: 05.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Polish