Alle Informationen zu:

Name	Mustaqbill Foundation
Adresse	Slough
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05155782 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Foundation FOR Education \| Care and Development
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lodhi, Nazar Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 04.1942 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (6)

Quelle: Companies House

Kaur, Manjinder Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2017 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Reservation Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Kaur, Manjinder Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2017 Rolle: Secretary

Lenton, Margaret Wraysbury, Staines, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2010 Geburtsdatum: 03.1944 Beschäftigung: Principal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lodhi, Afsheen Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lodhi, Nazar Mohammad Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naqi, Syed Ali Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Customer Service Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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