Alle Informationen zu:

Name	Finance Traders LTD
Adresse	11 Church Road Great Bookham KT23 3PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10770173 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Mai 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ayuso Ferrandiz, Juan Carlos Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Formacompany Nominees Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2017 Löschung: 11.10.2017 Companies House Nummer: 04344290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ayuso Ferrandiz, Juan Carlos Great Bookham, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Spanish

Caveley, Maureen Anne Great Bookham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2017 Löschung: 11.10.2017 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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