Alle Informationen zu:

Name	Castelnau Medina Limited
Adresse	19 Berkeley Street London W1J 8ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14407819 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Castelnau Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Companies House Nummer: 11544781 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Medina Capital Investments (Partnership) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Companies House Nummer: 07991707 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Al Khail, Nidal Hamoud Nassor London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Al Khail, Nidal Hamuod Nassor London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harrison-Moore, Todd Colin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murch, Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murch, Jonathan Owen Davies London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

GB CM Abbots Park Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Companies House Nummer: 14075539 Art der Kontrolle