Alle Informationen zu:

Name	CSI Sports Limited
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05907129 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	De Facto 1409 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fay, Duncan Edward Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2006 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Guinness, Christopher Robert Key 28 Stevens Lane, Claygate, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2006 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Company President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Short, Michael Timothy 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2018 Rolle: Secretary

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