| Name |
Tong's Fine ART Investment Limited |
| Adresse |
Cavendish Lodge, Apartment 5
Cavendish Road
Bath
BA1 2UD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14356265 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Tong, Shui Chi
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2022
Geburtsdatum: 09.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Rf Secretaries Limited,
Covent Garden, London, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2022
Rolle: Secretary
Tong, Shui Chi
Bath, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2022
Geburtsdatum: 09.1955
Beschäftigung: Curator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Hong Konger
GB
Rf Secretaries Limited
Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.09.2022
Löschung: 25.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 12269067