Name |
Indica Homes Limited |
Adresse |
Titlington Hall Alnwick Northumberland NE66 2EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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24. September 2018
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Firmenbuch-Nummer |
11445548 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Collingbourne, David Ashley
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2018
Geburtsdatum: 01.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Wilson, Adam William
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2018
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Carr-Ellison, Andrew Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2018
Löschung: 03.07.2018
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Indica Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2018
Löschung: 03.07.2018
Companies House Nummer: 10593887
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Indica Properties Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2018
Löschung: 23.10.2018
Companies House Nummer: 10119219
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carr-Ellison, Andrew Thomas
Berwick Upon Tweed, Northumberland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2018
Geburtsdatum: 06.1962
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wilson, Adam William
Berwick Upon Tweed, Northumberland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2018
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Farmer/groundworks
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)