Alle Informationen zu:

Name	Capital Data Limited
Adresse	C/O Ion 10 Queen Street Place London EC4R 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03150771 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Jänner 1996
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Dealogic Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01777183 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Drulard, Jonathan Osborne London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2006 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Managing Director Analytics Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Griffin, Neil Murray London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2016 Rolle: Secretary

Gullapalli, Kunal Venkat London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Orchard, John Graham London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2006 Löschung: 17.12.2014 Beschäftigung: Publisher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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