| Name |
Drippy Grippy LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15447275 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 27. Jänner 2024
|
| Branche (ÖNACE) | 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Duncan, Fraser
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2024
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Duncan, Lyle
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2024
Geburtsdatum: 07.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Duncan, Fraser
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Duncan, Lyle
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British