| Name |
Standard Homes SW LTD |
| Adresse |
7 Sandy Court Ashleigh Way
Plympton
Plymouth
PL7 5JX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12962771 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | Spinnaker Homes SW LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lewis, James
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2020
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
GB
Togs Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2020
Companies House Nummer: 05210481
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morton, Richard John
Plympton, Plymouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2020
Rolle: Secretary
Smith, Stephen Marcus
Plympton, Plymouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2020
Geburtsdatum: 06.1958
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Eliot Developments (SW) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2020
Companies House Nummer: 08451769
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more