Alle Informationen zu:

Name	Diamond Time CIC
Adresse	Romford
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15342335 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	11. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Boland, Craig Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stewart, Renee Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Boland, Craig Anthony Romford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Carpet Fitter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jamaican

Stewart, Renee Romford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Rolle: Secretary

Stewart, Renee Samantha Romford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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