Alle Informationen zu:

Name	SCA Logistics LTD
Adresse	25 Military Road Chatham ME4 4JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15063017 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Landi, Jacopo Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

GB S.C.A. - Shipping Consultants Associated Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Companies House Nummer: 04100501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Harrison, Michael James Chatham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Landi, Jacopo Chatham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Italian

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