Alle Informationen zu:

Name	Shepval Development Company Limited
Adresse	The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04192258 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. April 2001
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
Vorherige Namen	Shepborough Development Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04045874 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Shepherd Development Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00833056 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cromwell Corporate Secretarial Limited, 92-98 Fountainbridge, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cromwell Director Limited, Unit 16 Manor Court Business Park, Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Rolle: Director Nationalität: British

Scott, Caroline Unit 16 Manor Court Business Park, Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2008 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Isis Management Company Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 04374762

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Shepval Development Company Limited

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