| Name |
CHQ (UK) Import and Export CO., LTD |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15329640 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 5. Dezember 2023
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| Branche (ÖNACE) | 45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cui, Xiaoyin
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2023
Geburtsdatum: 10.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Li, Ning
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2023
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Cui, Xiaoyin
Yi County, Baoding City, Hebei Province, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Li, Ning
Tianjin, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Zhuoxin Secretarial Services Ltd
39/41 Chase Side, London, England, N14 5BP
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 08671915