Alle Informationen zu:

Name	Elifar Foundation Limited
Adresse	Camelot Park Road Dormans Park East Grinstead RH19 2NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08532341 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cawood, Paul Francis London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2013 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hines, Lucy Stewart Dormans Park, East Grinstead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2017 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hockin, Neil William Guy Knotty Green, Beaconsfield, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Huckle, James William Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Killick, William James London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mead, James William London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Peter Hugh Dormans Park, East Grinstead, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2016 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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