| Name |
Takafa Limited |
| Adresse |
Unit 3, 1St. Floor
6/7 St. Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15676294 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 24. April 2024
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| Branche (ÖNACE) | 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Baka Ep.Fekir, Nadia
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2024
Geburtsdatum: 12.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Baka, Abderrahim
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2024
Geburtsdatum: 03.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baka Ep.fekir, Nadia
Sevilla, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: French
Baka, Abderrahim
Alanya, Antalya, Turkey
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Turkey
Nationalität: French