Alle Informationen zu:

Name	Sunoko Limited
Adresse	3rd Floor 5 Lloyds Avenue London EC3N 3AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04937995 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Oktober 2003
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Amicorp (Uk) Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04194441 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Amicorp (uk) Directors Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2003 Rolle: Director Nationalität: British

Amicorp (uk) Secretaries Limited, 5 Lloyds Avenue, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

Tofaros, Marios 5 Lloyds Avenue, London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

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