| Name |
J & M Associates LTD |
| Adresse |
320 Elm Park Avenue
Hornchurch
RM12 4DA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11264312 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 20. März 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ranjan, Divya Melonie
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2018
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Uththamaputhiran, Jegatheeswaran
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2018
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ranjan, Divya Melonie
Hornchurch, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2018
Geburtsdatum: 05.1986
Beschäftigung: Audiologist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Uththamaputhiran, Jegatheeswaran
Hornchurch, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2018
Geburtsdatum: 10.1985
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Sri Lankan