| Name |
Montana Realty LTD |
| Adresse |
69 Park Road
Hounslow
TW3 2HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Montana Realty Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
04375148 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ferzoli, Imad
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1966
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ferzoli, Imad
Hounslow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2002
Geburtsdatum: 09.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rabheru, Kalpesh
Richmond, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2006
Geburtsdatum: 06.1967
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British