Alle Informationen zu:

Name	HK & SV Consultancy LTD
Adresse	Broadway House 74 Broadway Street Oldham OL8 1LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10357804 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	2. September 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Monnan, Mohammed Abdul Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Karajada, Hassaan Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2016 Löschung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vaez, Saleha Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2016 Löschung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Monnan, Mohammed Abdul Oldham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)