| Name |
DRJ Rentals Limited |
| Adresse |
Unit 7 Navigation Business Village, Navigation Way
Ashton-On-Ribble
Preston
PR2 2YP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14803756 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | DRJ Property Investment Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Jethwa, Dillan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Geburtsdatum: 06.1999
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jethwa, Dillan
Preston, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Geburtsdatum: 06.1999
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Jethwa, Dillan Rajesh
Preston, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British