Alle Informationen zu:

Name	Limes Pharma LTD
Adresse	Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11809846 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Habib, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hagisufi, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mohamed, Dadir Habib Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Habib, Muhammad Chigwell, Essex Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hagisufi, Ahmed La Mesa Ca, La Mesa Ca, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Entrepreneurs Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mohamed, Dadir Habib Mohamed Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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