| Name |
Lilja OCH Samuelsson Invest Limited |
| Adresse |
Stron Legal, The Clubhouse St James
8 St James's Square, St James's
London
SW1Y 4JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07759565 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lilja, Dave
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Samuelsson, Patrik
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Samuelsson, Patrik
Skarpnaeck, Stockholms Laen 12835, Sweden
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2011
Geburtsdatum: 09.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Stron Legal Services Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2011
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Pamaray Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07759619
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more