Alle Informationen zu:

Name	Ovestis Global Advisors Limited
Adresse	10 Fitzroy Square Fitzroy Square London W1T 5HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07577041 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	International Assets Advisory Europe Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Orlando, Vincent James Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mir, Zehra London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Orlando, Vincent James London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2011 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rizzo, Alessandro London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2014 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

Ovestis Global Advisors Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)