Alle Informationen zu:

Name	Richmond Property Enterprises Limited
Adresse	Asm House 103A Keymer Road Hassocks BN6 8QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04914595 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Moallemi, Amir Shahram Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2016 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moallemi, Omid Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moallemi, Shahram Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2016 Geburtsdatum: 11.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moallemi, Carol Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2016 Löschung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 02.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Moallemi, Amir Shahram Pyecombe, Brighton, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2003 Geburtsdatum: 06.1977 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moallemi, Amir Shahram Hassocks, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moallemi, Omid Hassocks, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moallemi, Shahram Pyecombe, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2003 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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