Alle Informationen zu:

Name	Ansar Holdings Limited
Adresse	90 Freemens Common Road Leicester LE2 7SQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16183749 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	14. Jänner 2025
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alimohamed, Mohamed Sohail Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ibrahim, Muhummed Juneid Bashir Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ismail, Mustafa Mohamed Shahir Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alimohamed, Mohamed Sohail Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ibrahim, Muhummed Juneid Bashir Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ismail, Mustafa Mohamed Shahir Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Rowda Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2025 Companies House Nummer: 09458607 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Ansar Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)