Alle Informationen zu:

Name	Dorchester Investments Limited
Adresse	Rosedean House 4 Argyle Road Barnet EN5 4DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04943019 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Hitesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Vinay Shantilal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shah, Dipa Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

Shah, Hitesh Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2003 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Vinay Shantilal Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2003 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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