Alle Informationen zu:

Name	Principle Group LTD
Adresse	Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10009469 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Februar 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fischer, Marcus William Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2017 Löschung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hodgson, Neil Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2017 Löschung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burns, Bernard Kenneth Robbie 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leonard, Adam Tavistock Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2018 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Piyush Mepa Kanji 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Principle Pallet Network LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Companies House Nummer: 10009486 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Principle Group LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)