Alle Informationen zu:

Name	PDG (Corporate Trustee) LTD
Adresse	23 Almsford Avenue Harrogate HG2 8HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07272726 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Juni 2010
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Panacea Design Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06469110 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Summerfield, Daniel Richard Harrogate, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2010 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Summerfield, Jaqueline Harrogate, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2010 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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