Alle Informationen zu:

Name	Kavee Investments Limited
Adresse	Regus, City South Tower 26 Elmfield Road Bromley BR1 1LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05759299 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. März 2006
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hindocha, Kantilal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1936 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hindocha, Hitesh Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Printer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hindocha, Jyoti Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Hindocha, Kantilal Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2006 Geburtsdatum: 04.1936 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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