Alle Informationen zu:

Name	Sovereign (UK) Limited
Adresse	Suite 211 60 St Martins Lane Covent Garden London WC2N 4JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03988850 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Sovereign Accounting Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Agiomamitis, Georgios Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dixon Bilton, Howard Thomas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hodgson, John Lyndon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Denton, Simon John Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2000 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Griffiths, David Charles Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Business Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sovereign Secretaries Limited, Gibraltar, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2012 Rolle: Secretary

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