Alle Informationen zu:

Name	Onix Design Limited
Adresse	Mayfield Ffordd Dawel Sychdyn Mold CH7 6DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06648236 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2008
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bailey, Andrea Jane Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bailey, Stephen James Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bailey, Andrea Jane Lutterworth, Leics Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2008 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bailey, Stephen James Sychdyn, Mold, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2009 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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