Alle Informationen zu:

Name	Actif Wirral LTD
Adresse	St. James Centre 344 Laird Street Birkenhead CH41 7AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13584892 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Diggory, Trevor Nigel Birkenhead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Drake, Denise Christine Birkenhead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Carer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parker, Daniel Adam Birkenhead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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