Alle Informationen zu:

Name	Mobile Money Funding Number ONE Limited
Adresse	25-27 Surrey Street Norwich NR1 3NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11734389 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Dezember 2018
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Norfolk Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Companies House Nummer: 09438815 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hollander, Paul Joseph Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richardson, Anthony Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Rolle: Secretary

Turner, Andrew Clive Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Mobile Money Funding Number ONE Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)