Alle Informationen zu:

Name	Macyd OIL and GAS LTD.
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11668571 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fernandez Barea, Moises London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2018 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Financeer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Spanish

Molina Tamagio, Ntispy Apartment 4606, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2018 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Greek

Van Deuren, Christian Apartment 4606, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2018 Rolle: Secretary

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