Alle Informationen zu:

Name	City & Urban (Shoreditch) Limited
Adresse	25 Phipp Street London EC2A 4NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05903207 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shaikh, Omar Mahmood Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2019 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shaikh, Asif Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2016 Löschung: 05.03.2019 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Whitehall (Uk) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2019 Löschung: 03.07.2019 Companies House Nummer: 08071003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shaikh, Asif Mahmood London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shaikh, Omar Mahmood London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2011 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalsa, Amritpal Singh Shoreditch, London Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2019 Löschung: 03.07.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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