Alle Informationen zu:

Name	Sunshine Horizon Wholesale Limited
Adresse	82 James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14079370 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Parvez, Sabba Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kalias, Ladislav Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2022 Löschung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Parvez, Sabba Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2022 Löschung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kalias, Ladislav Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2022 Löschung: 29.04.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak

Parvez, Sabba Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2022 Löschung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Commercial Director, Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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