Alle Informationen zu:

Name	GUV Caldon & Ashby & Welford House RTM Company LTD
Adresse	266 Kingsland Road London E8 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14118121 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bowes-Cavanagh, Louise Kelly London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Knights, Stephen London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Managed Exit Limited 266 Kingsland Road, London, England, E8 4DG Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06631310

Sanghrajka, Deep London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Senior Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wright, Colin Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Krupali Rashmi London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2022 Löschung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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