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Name	Kericho Holdings Limited
Adresse	9 Palmers Road Redditch B98 0RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14625250 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64204 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Armm Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2023 Companies House Nummer: 00020712 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Panaso Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2023 Companies House Nummer: 00020636 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Tulsico Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2023 Companies House Nummer: 00020637 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sodha, Nimesh Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2023 Löschung: 19.03.2023 Geburtsdatum: 11.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Sodha, Anand Redditch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sodha, Anup Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sodha, Nimesh Four Oaks, Sutton Coldfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 11.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sodha, Nitin Trembaklal Redditch, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sodha, Pankaj Four Oaks, Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

LTT Pharma LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2023 Companies House Nummer: 06596935 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pure Health Medical Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2023 Companies House Nummer: 04242754 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Pure Health Medical Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2023 Companies House Nummer: 04242754 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Healthnet LTD Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2023 Löschung: 09.11.2023 Companies House Nummer: 03069973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Knights Pharmacy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2023 Löschung: 16.06.2023 Companies House Nummer: 10697506 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lexon UK Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2023 Löschung: 14.04.2023 Companies House Nummer: 11217461 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Northamptonshire Healthcare Alliance LTD Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2023 Löschung: 07.03.2024 Companies House Nummer: 06730347 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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