Alle Informationen zu:

Name	Amantius Limited
Adresse	The Annexe, Walton Lodge Hillcliffe Road Walton Warrington WA4 6NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05837607 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dhir, Anan Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dhir, Anan Kumar Barkers Hollow Road, Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2006 Geburtsdatum: 03.1945 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhir, Ashwin Stockton Heath, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2010 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhir, Ashwin Stockton Heath, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2010 Rolle: Secretary

Dhir, Pranav Walton, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GJP Dunwoody LTD Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2017 Löschung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 07049571 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Linley Point Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 17.07.2020 Companies House Nummer: 10513952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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